浙江出版傳媒股份有限公司 關于董事會、監事會換屆選舉的公告

                          發布時間:2021-09-03

                          證券代碼:601921         證券簡稱:浙版傳媒         公告編號:2021-008

                          浙江出版傳媒股份有限公司

                          關于董事會、監事會換屆選舉的公告

                          本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

                          一、董事會換屆選舉情況

                          鑒于浙江出版傳媒股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會任期即將屆滿,根據《公司法》等法律法規及《公司章程》的相關規定,公司董事會已啟動換屆選舉,公司董事會由9名董事組成,其中獨立董事3名。

                          2021年9月1日,公司第一屆董事會第十八次會議審議通過了《關于提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》《關于提名第二屆董事會獨立董事候選人的議案》,同意提名鮑洪俊、虞漢胤、朱勇良、何成梁、蔣傳洋、張建江為公司第二屆董事會非獨立董事候選人(簡歷見附件),同意提名周蔚華、王寶慶、楊小虎為公司第二屆董事會獨立董事候選人(簡歷見附件)。

                          上述三位獨立董事候選人與公司不存在任何關聯關系,具備法律法規要求的專業性和獨立性。獨立董事候選人的任職資格將報上海證券交易所審核,無異議后提交股東大會審議。上述董事候選人尚需提交公司 2021 年第二次臨時股東大會以累積投票制方式進行選舉。選舉通過后,任期三年,自公司股東大會通過之日起生效。

                          二、監事會換屆選舉情況

                          鑒于公司第一屆監事會任期即將屆滿,根據《公司法》等法律法規及《公司章程》的相關規定,公司監事會已啟動換屆選舉。公司監事會由3名監事組成,其中非職工代表監事2名、職工代表監事1名,職工代表監事由公司職工代表大會選舉產生。

                          1.非職工代表監事

                          2021年9月1日,公司第一屆監事會第十三次會議審議通過了《關于提名第二屆監事會非職工代表監事候選人的議案》,同意提名陳峰、步淳為公司第二屆監事會非職工代表監事候選人(簡歷見附件)。上述候選人尚需提交公司 2021 年第二次臨時股東大會以累積投票制方式進行選舉。選舉通過后,任期三年,自公司股東大會通過之日起生效。

                          2.職工代表監事

                          公司于2021年8月30日召開職工代表大會,選舉丁嶸嶸為公司第二屆監事會職工代表監事。具體內容詳見公司2021年9月1日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《浙江出版傳媒股份有限公司關于選舉職工代表監事的公告》。

                          三、其他說明

                          上述董事、監事候選人符合相關法律法規的規定,不存在《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、監事的情形,也不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況,未受過中國證監會及其他有關部門的懲罰和證券交易所懲戒。不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監事的其他情況。

                          公司第二屆董事會、監事會將自股東大會審議通過之日起成立,任期三年。為保證公司董事會、監事會的正常運作,在公司股東大會審議通過上述換屆事項前,仍由公司第一屆董事會、監事會按照《公司法》《公司章程》相關規定履行職責。

                          特此公告。

                           

                           

                          浙江出版傳媒股份有限公司董事會

                          2021年9月1日

                           

                           

                           

                          附件:

                          一、非獨立董事候選人簡歷

                          1.鮑洪俊先生,1963年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于南京大學,博士研究生學歷,法學博士,高級記者。1984年8月至1992年1月任人民日報群工部編輯,1992年1月至2001年3月任人民日報社海南記者站首席記者、副站長、站長,2001年3月至2008年5月任人民日報社浙江記者站站長,2008年5月至2015年8月任浙江省委宣傳部副部長,2015年8月至2018年4月任浙江日報報業集團總編輯、黨委副書記,2018年4月至2018年9月任浙江出版傳媒有限公司執行董事兼總經理。2018年4月至今任浙江出版聯合集團有限公司黨委書記、董事長、總裁,2018年9月至今任浙版傳媒董事長。

                          2. 虞漢胤先生,1974年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于浙江大學,本科學歷,公共管理碩士,編審。1996年7月至2000年12月任浙江省出版總社音像管理處科員、助理編輯,2000年12月至2007年8月任浙江省新聞出版局出版管理處科員、副主任科員、主任科員,2007年8月至2018年9月任浙江省委宣傳部新聞出版處主任科員、副處長、辦公室副處長級機要秘書、新聞出版處副處長(主持工作)、新聞出版處處長、辦公室主任。2018年9月至今任浙江出版聯合集團有限公司黨委副書記、董事,2019年5月至今任浙版傳媒董事,2021年2月至今任浙版傳媒總經理。

                          3.朱勇良先生,1962年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于浙江農業大學,本科學歷,高級經濟師。1983年8月至1984年8月任浙江農業大學農機系總支秘書,1984年8月至1993年12月任浙江省委宣傳部干部處干事,1993年12月至2010年10月任浙江日報發行部主任、錢江晚報副總編、浙江日報報業集團副總經理。2010年10月至今任浙江出版聯合集團有限公司黨委委員、董事、副總裁,2018年9月至2021年2月任浙版傳媒總經理,2018年9月至今任浙版傳媒董事。

                          4.何成梁先生,1964年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于西南財經大學,本科學歷,編審。1986年7月至2005年3月任浙江人民出版社編輯、經濟編輯室副主任、副社長,2005年3月至2011年5月任浙江文藝出版社有限公司執行董事、社長,2011年5月至2017年8月任浙江人民出版社有限公司執行董事、社長。2015年6月至今,任浙江出版聯合集團有限公司黨委委員,2017年7月至今,任浙江教育出版社集團有限公司董事長、社長,2018年9月至2020年6月任浙版傳媒財務負責人,2018年9月至2021年2月任浙版傳媒副總經理,2018年9月至今任浙版傳媒董事,2019年1月至今任浙江出版聯合集團有限公司董事、副總裁。

                          5.蔣傳洋先生,1972年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于武漢大學,本科學歷,浙江大學法律碩士。2019年省“萬人計劃”人文社科領軍人才。1994年8月至2001年1月任浙江省新聞出版局機關黨委、辦公室科員;2001年1月至2002年6月任浙江出版聯合集團有限公司辦公室科員;2002年6月至2007年3月任浙江華文投資有限責任公司辦事員、總經理助理、副總經理、總經理;2007年3月至2009年11月任浙江華文投資有限公司執行董事、總經理;2008年10月至2020年4月任浙江省期刊總社有限公司執行董事、社長;2019年4月至2020年4月任博庫數字出版傳媒集團有限公司董事長、總經理;2020年4月至2020年8月任浙江省新華書店集團有限公司黨委書記、董事長;2020年8月至今任浙江出版聯合集團有限公司黨委委員,浙江省新華書店集團有限公司黨委書記、董事長;2021年2月至今任浙版傳媒副總經理。

                          6.張建江先生,1968年7月出生,畢業于杭州大學,本科學歷,副編審。1990年8月至2009年6月任浙江人民出版社有限公司政治編輯室編輯、第一編輯室副主任、社長助理、副總編輯、副社長,2009年6月至2020年8月任浙江出版聯合集團有限公司人事部主任、辦公室主任,2020年8月至今任浙江出版聯合集團有限公司黨委委員。

                          二、獨立董事候選人簡歷

                          1.周蔚華先生,1963年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于中國人民大學,研究生學歷。1988年至1996年任中國人民大學《教學與研究》編輯部編輯、副總編輯,1996年至2011年任中國人民大學出版社副社長、副總編輯、總編輯,2011年至2017年任民政部中國社會報社黨委書記、社長、總編輯。2017年至今任中國人民大學新聞學院教授,2019年5月至今任浙版傳媒獨立董事。

                          2.王寶慶先生,1964年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于中南財經政法大學,研究生學歷,中國注冊會計師。1990年9月至1993年8月任河南安陽市財會學校教師,1993年9月至1996年8月為中南財經政法大學學生。1996年9月至今任浙江工商大學教師、教授、碩士生導師,2019年5月至今任浙版傳媒獨立董事。

                          3.楊小虎先生,1966年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于浙江大學,博士研究生學歷。1994年4月至今任浙江大學計算機學院教師,2006年6月至2013年9月任浙大網新科技股份有限公司副總裁,2013年7月至2017年8月任浙江大學軟件學院常務副院長。2019年5月至今任浙版傳媒獨立董事。

                          三、非職工代表監事候選人簡歷

                          1.陳峰先生,1963年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于杭州商學院,本科學歷,高級會計師。1983年8月至1993年9月任浙江人民出版社經濟編輯室編輯、財務科科長,1993年9月至1998年12月任浙江省新聞出版局、浙江省出版總社計財處干部、計財處副處長,1998年12月至2001年3月任浙江省新聞出版局、浙江省出版總社計財處副處長兼浙江省出版總社資金結算中心主任,2001年3月至2001年10月任浙江華虹光電有限公司副總經理,2001年10月至2009年9月任浙江出版聯合集團有限公司投資(管理)部副主任。2009年9月至2018年9月任浙江出版聯合集團有限公司審計監察部主任,2018年9月至2019年10月任浙江出版聯合集團有限公司紀檢監察部主任,2018年9月至今任浙版傳媒監事會主席、審計部主任。

                          2.步淳女士,1967年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于浙江金華供銷學校,本科學歷,高級會計師。1987年8月至1998年12月任浙江人民美術出版社財務科出納、會計,1998年12月至2001年12月任浙江省出版總社結算中心會計,2001年12月至2014年5月任浙江出版聯合集團有限公司財務與資產管理部職員。2014年5月至2019年4月任浙江出版聯合集團有限公司審計監察部副主任,2019年4月至今任浙江出版聯合集團有限公司紀檢監察部副主任,2018年9月至今任浙版傳媒監事。


                          作者:浙版傳媒 瀏覽量:242
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