證券代碼：601921        證券簡稱：浙版傳媒         公告編號：2021-010

 

浙江出版傳媒股份有限公司

關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

50. 股東大會召開日期：2021年9月17日

50. 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
50. 為配合做好疫情防控工作，公司鼓勵和建議股東及股東代表采取網絡投票方式參與本次股東大會。如參加現場會議，請股東及股東代表提前登記或聯系相關工作人員；股東及股東代表須符合浙江省人民政府及當地防疫相關規定，進入會場前應采取有效的防護措施，并配合接受體溫檢測、出示健康碼、行程碼。針對近14日內有中高風險地區旅居史（含旅途中轉）的所有擬參會人員，應在第一時間主動聯系公司工作人員，配合做好信息登記、2次間隔48小時核酸檢測、14天集中隔離醫學觀察等防控工作。

• 召開會議的基本情況

•   股東大會類型和屆次

2021年第二次臨時股東大會

•   股東大會召集人：董事會
•   投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
•   現場會議召開的日期、時間和地點

召開時間：2021年9月17日  14點 30分

召開地點：浙版傳媒公司大樓3樓會議室（杭州市天目山路40號）

•   網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

         網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2021年9月17日

                    至2021年9月17日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15—15:00。

•   融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

•   涉及公開征集股東投票權

不適用

• 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型
		A股股東
非累積投票議案
1	關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂〈公司章程〉的議案	√
累積投票議案
2.00	關于選舉公司第二屆董事會非獨立董事的議案		應選 董事（6）人
2.01	鮑洪俊		√
2.02	虞漢胤		√
2.03	朱勇良		√
2.04	何成梁		√
2.05	蔣傳洋		√
2.06	張建江		√
3.00	關于選舉公司第二屆董事會獨立董事的議案		應選 獨立董事（3）人
3.01	周蔚華		√
3.02	王寶慶		√
3.03	楊小虎		√
4.00	關于選舉公司第二屆監事會非職工代表監事的議案		應選 監事（2）人
4.01	陳峰		√
4.02	步淳		√

 

1. 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司2021年9月1日召開的第一屆董事會第十八次會議、第一屆監事會第十三次會議審議通過，具體內容詳見2021年9月2日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。

上述全部議案具體內容將于本次股東大會召開前在上海證券交易所網站披露。

2. 特別決議議案：1

3. 對中小投資者單獨計票的議案：2、3

4. 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：不適用

5. 涉及優先股股東參與表決的議案：無

• 股東大會投票注意事項

•  本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

•  股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

•  股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

•  同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
•  股東對所有議案均表決完畢才能提交。

•  采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。

• 會議出席對象

•  股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

•  公司董事、監事和高級管理人員。
•  公司聘請的律師。
•  其他人員

• 會議登記方法

（一）登記手續：

（1）個人股東本人出席會議的，應出示個人身份證或其他有效身份證件、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證、委托人身份證復印件、有簽章或蓋章的授權委托書、股票賬戶卡。

（2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示法定代表人身份證明、股票賬戶卡、能證明其具有法定代表人資格的有效證明（加蓋公章）；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、股東賬戶卡、法人營業執照復印件（加蓋公司公章）、法定代表人授權委托書辦理登記手續。

（二）登記時間：2021年9月14日，上午9:00—11:30，下午2:00—5:00

（三）登記地點：杭州市天目山路40號公司證券與法務部（異地股東可用傳真或信函方式登記）

（四）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

• 其他事項

（一）與會股東食宿及交通費用自理。

（二）聯系地址及電話

聯系地址：杭州市天目山路40號浙版傳媒證券與法務部

聯系人：劉子婧

聯系電話（傳真）：0571-88909784   郵箱：zqfwb@zjcbcm.com

 

特此公告。

 

 

                   浙江出版傳媒股份有限公司董事會

 2021年9月1日

 

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

50. 報備文件

第一屆董事會第十八次會議決議

第一屆監事會第十三次會議決議

 

附件1：授權委托書

授權委托書

浙江出版傳媒股份有限公司：

茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年9月17日召開的貴公司2021年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：　　　　　　　　

委托人持優先股數：　　　　　　　　

委托人股東賬戶號：

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	棄權
1	關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂〈公司章程〉的議案

 

序號	累積投票議案名稱	投票數
2.00	關于選舉公司第二屆董事會非獨立董事的議案
2.01	鮑洪俊
2.02	虞漢胤
2.03	朱勇良
2.04	何成梁
2.05	蔣傳洋
2.06	張建江
3.00	關于選舉公司第二屆董事會獨立董事的議案
3.01	周蔚華
3.02	王寶慶
3.03	楊小虎
4.00	關于選舉公司第二屆監事會非職工代表監事的議案
4.01	陳峰
4.02	步淳

 

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年   月   日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

 

附件2：

采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

累積投票議案
4.00	關于選舉董事的議案	投票數
4.01	例：陳××
4.02	例：趙××
4.03	例：蔣××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	關于選舉獨立董事的議案	投票數
5.01	例：張××
5.02	例：王××
5.03	例：楊××
6.00	關于選舉監事的議案	投票數
6.01	例：李××
6.02	例：陳××
6.03	例：黃××

 

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

序號	議案名稱	投票票數
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	關于選舉董事的議案	-	-	-	-
4.01	例：陳××	500	100	100
4.02	例：趙××	0	100	50
4.03	例：蔣××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50