浙江出版傳媒股份有限公司 2021年第二次臨時股東大會 會議材料

                          發布時間:2021-09-10

                           

                           

                          浙江出版傳媒股份有限公司

                          2021年第二次臨時股東大會

                           

                          會議材料

                           

                                      

                           

                          2021917

                           

                           

                          浙江出版傳媒股份有限公司

                          2021年第二次臨時股東大會議程

                           

                          會議時間:2021年9月17日下午 14:30

                          會議地點:杭州市天目山路40號浙版傳媒公司大樓3樓會議室

                          會議方式:現場結合網絡

                          網絡投票起止時間:采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00

                          召集人:公司董事會

                          主持人:董事長鮑洪俊

                          參會人員:公司股東及股東代理人,公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師等

                           

                          會議議程:

                          一、主持人宣布會議開始;

                          二、介紹會議議程及會議須知;

                          三、報告現場出席的股東及股東代理人人數及其代表的有表決權股份數量;

                          四、介紹到會董事、監事、董事會秘書及列席會議的其他高級管理人員、見證律師以及其他人員;

                          五、推選本次會議計票人、監票人;

                          六、與會股東逐項審議以下議案;

                          1.《關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂<公司章程>的議案》

                          2.《關于選舉公司第二屆董事會非獨立董事的議案》

                          3.《關于選舉公司第二屆董事會獨立董事的議案》

                          4.《關于選舉公司第二屆監事會非職工代表監事的議案》

                          七、股東發言及公司董事、監事、高級管理人員回答提問;

                          八、現場投票表決;

                          九、休會、統計表決結果;

                          十、宣布表決結果;

                          十一、見證律師宣讀法律意見書;

                          十二、簽署股東大會會議決議及會議記錄;

                          十三、主持人宣布會議結束。

                           

                           

                           

                          浙江出版傳媒股份有限公司董事會

                          2021年9月17日

                           

                          浙江出版傳媒股份有限公司

                          2021 年第二次臨時股東大會會議須知

                           

                          為維護全體股東的合法權益,確保股東大會的正常秩序和議事效率,保證大會的順利召開,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“公司法”)及公司《股東大會議事規則》等有關規定,制定以下會議須知。

                          一、會議的組織方式

                          1.會議由公司董事會依法召集。

                          2.本次會議的出席人員為 2021 年9月9日下午上海證券交易所交易結束后,登記在冊的本公司股東及股東代理人(以下統稱“股東”),本公司董事、監事和高級管理人員、見證律師等。

                          二、會議的表決方式

                          1.出席本次會議的股東以其所代表的有表決權股份數額行使表決權,每一股份享有一票表決權。參會股東代理人表決時,須持有效授權委托書。

                          2.本次股東大會采取現場表決投票與網絡投票相結合的方式召開。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一股份通過現場和網絡投票系統重復進行表決的,以第一次投票結果為準。

                          3.本次會議共審議4項議案,其中第1項議案為特別議案,應由出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過有效,其他均為普通議案,應由出席股東大會的股東所持表決權的1/2以上通過有效。

                          4.本次會議采用記名方式投票表決,請股東認真審議本次會議所有議案,在會議安排下對決議事項進行表決。

                          5.投票結束后,由計票人、監票人統計有效表決票。

                          6.出席本次會議的股東,若已進行會議報到并領取表決票,但未進行投票表決,則視為自動放棄表決權利,其所持有的表決權在統計表決結果時作棄權處理。

                          三、要求和注意事項

                          1.出席股東大會的股東應當持身份證或者營業執照復印件、授權委托書和證券賬戶卡等證件,按股東大會通知登記時間辦理簽到手續,按時進入指定會場。

                          2.大會主持人宣布出席會議股東統計情況之后到場的股東,可以列席會議,但不能參加現場投票表決,建議以網絡投票方式參與表決。

                          3.為維護股東大會程序,大會表決時,股東不得進行大會提問和發言。

                          4.出席會議人員應遵守會議紀律,不隨意走動和喧嘩,不無故退場,聽從大會工作人員安排,共同維護會議秩序和安全。

                          5. 出席會議人員請將手機調至振動或關機,尊重和維護全體股東的合法權益,謝絕個人進行錄音、拍照及錄像。

                          6. 出席會議人員請遵守浙江省、杭州市有關疫情防控期間健康狀況申報、隔離、觀察等規定和要求。

                           

                          關于變更公司注冊資本、公司類型

                          及修訂《公司章程》的議案

                           

                          各位股東及股東代理人:

                          根據中國證券監督管理委員會《關于核準浙江出版傳媒股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可〔2021〕1779號),同意公司首次公開發行股票的申請。并經上海證券交易所同意,公司首次向社會公開發行人民幣普通股(A股)股票22,222.2223萬股。經天健會計師事務所(特殊普通合伙)進行審驗,本次發行后,公司注冊資本由人民幣200,000萬元變更為人民幣 222,222.2223萬元,公司的股份總數由200,000萬股變更為222,222.2223萬股。同時,公司股票已于2021年7月23日在上海證券交易所正式上市,公司類型由“股份有限公司(非上市)”變更為“股份有限公司(上市)”。

                          根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》及《上海證券交易所股票上市規則(2020年12月修訂)》等相關規定,結合公司本次發行上市實際情況,公司注冊資本和公司類型發生變更,現擬對公司2019年第一次臨時股東大會通過上市后執行的《浙江出版傳媒股份有限公司章程》的部分條款進行相應修訂。具體修訂內容如下:

                          序號

                          修訂前

                          修訂后

                          1

                          第三條 公司于【】年【】月【】日經中國證券監督管理委員會核準,首次向社會公眾發行人民幣普通股【 】萬股,于【 】年【 】月【 】日在上海證券交易所上市。

                          第三條 公司于2021年5月20日經中國證券監督管理委員會核準,首次向社會公眾發行人民幣普通股22,222.2223萬股,于2021年7月23日在上海證券交易所上市。

                          2

                          第六條 公司注冊資本為人民幣【 】萬元

                          第六條 公司注冊資本為人民幣222,222.2223萬元

                          3

                          第二十二條 公司股份總數為【 】萬股,公司的股本結構為:普通股【 】萬股,無其他種類股份。

                          第二十二條 公司股份總數為222,222.2223萬股,公司的股本結構為:普通股222,222.2223萬股,無其他種類股份。

                          4

                          第二百〇一條 本章程經股東大會審議通過,并于公司股票在證券交易所發行上市之日起生效實施。

                          第二百〇一條 本章程經股東大會審議通過之日起生效實施。

                          除上述條款修改外,《公司章程》其他條款不變。

                          就上述變更注冊資本、公司類型及修訂《公司章程》事宜,公司擬向登記機關申請變更和備案,最終以登記機關核準的內容為準。同時,董事會提請股東大會授權董事長對變更過程中的相關具體事宜進行決策。

                          本議案已經公司第一屆董事會第十八次會議審議通過,現提請各位審議。

                          浙江出版傳媒股份有限公司董事會

                          2021年9月17日

                           

                           

                           

                          關于選舉公司第二屆董事會

                          非獨立董事的議案

                           

                          各位股東及股東代理人:

                          根據《公司章程》,公司第一屆董事會任期已經屆滿,在此,公司對第一屆董事會全體成員恪盡職守、勤勉盡責,為公司的持續發展與規范運作做出突出貢獻表示崇高的敬意和真摯的感謝。根據《公司法》《公司章程》等相關規定,經控股股東提名,提名委員會審查,公司董事會審議通過提名鮑洪俊、虞漢胤、朱勇良、何成梁、蔣傳洋、張建江6人為第二屆董事會非獨立董事候選人(簡歷附后)。根據《公司章程》等相關規定,全體非獨立董事候選人需經公司股東大會以累積投票方式選舉通過后成為公司第二屆董事會董事,任職期限為三年,自股東大會審議通過之日起計算。

                          本議案已經公司第一屆董事會第十八次會議審議通過,現提請各位審議。

                           

                           

                          浙江出版傳媒股份有限公司董事會

                          2021年9月17日

                           

                           

                           

                           

                          關于選舉公司第二屆董事會

                          獨立董事的議案

                           

                          各位股東及股東代理人:

                          根據《公司章程》,公司第一屆董事會任期已經屆滿,在此,公司對第一屆董事會全體成員恪盡職守、勤勉盡責,為公司的科學發展與規范運作做出突出貢獻表示崇高的敬意和真摯的感謝。根據《公司法》《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等相關規定,經公司董事會提名,提名委員會審查,董事會審議通過周蔚華、楊小虎、王寶慶3人為第二屆董事會獨立董事候選人(簡歷附后)。

                          3位獨立董事候選人的任職資格已經上交所審核無異議,根據《公司章程》等相關規定,全體獨立董事候選人尚需經公司股東大會以累積投票方式選舉通過后成為公司第二屆董事會獨立董事,任職期限為三年,自股東大會審議通過之日起計算。

                          本議案已經公司第一屆董事會第十八次會議審議通過,現提請各位審議。

                           

                           

                          浙江出版傳媒股份有限公司董事會

                          2021年9月17日

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                          關于選舉公司第二屆監事會

                          非職工代表監事的議案

                           

                          各位股東及股東代理人:

                          根據《公司章程》,公司第一屆監事會任期已經屆滿,為了促進公司規范、健康、穩定發展,根據《公司法》和《公司章程》的有關規定,需進行監事會換屆選舉。公司監事會成員為3人,其中非職工代表監事2人,職工代表監事1人。監事會審議通過并提名陳峰先生、步淳女士為公司第二屆監事會非職工代表監事候選人(簡歷附后)。根據《公司章程》規定,非職工代表監事候選人須提交公司股東大會以累積投票制表決通過后成為公司第二屆監事會監事。公司第二屆監事會職工代表監事為丁嶸嶸女士,已由公司職工代表大會選舉產生。監事任職期限為三年,自股東大會審議通過之日起計算。

                          上述議案已經公司第一屆監事會第十三次會議審議通過,現提請各位審議。

                           

                           

                          浙江出版傳媒股份有限公司監事會

                          2021年9月17日

                           

                           

                           

                           

                           

                          附件:

                          一、非獨立董事候選人簡歷

                          1.鮑洪俊先生,1963年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于南京大學,博士研究生學歷,法學博士,高級記者。1984年8月至1992年1月任人民日報群工部編輯,1992年1月至2001年3月任人民日報社海南記者站首席記者、副站長、站長,2001年3月至2008年5月任人民日報社浙江記者站站長,2008年5月至2015年8月任浙江省委宣傳部副部長,2015年8月至2018年4月任浙江日報報業集團總編輯、黨委副書記,2018年4月至2018年9月任浙江出版傳媒有限公司執行董事兼總經理。2018年4月至今任浙江出版聯合集團有限公司黨委書記、董事長、總裁,2018年9月至今任浙版傳媒董事長。

                          2.虞漢胤先生,1974年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于浙江大學,本科學歷,公共管理碩士,編審。1996年7月至2000年12月任浙江省出版總社音像管理處科員、助理編輯,2000年12月至2007年8月任浙江省新聞出版局出版管理處科員、副主任科員、主任科員,2007年8月至2018年9月任浙江省委宣傳部新聞出版處主任科員、副處長、辦公室副處長級機要秘書、新聞出版處副處長(主持工作)、新聞出版處處長、辦公室主任。2018年9月至今任浙江出版聯合集團有限公司黨委副書記、董事,2019年5月至今任浙版傳媒董事,2021年2月至今任浙版傳媒總經理。

                          3.朱勇良先生,1962年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于浙江農業大學,本科學歷,高級經濟師。1983年8月至1984年8月任浙江農業大學農機系總支秘書,1984年8月至1993年12月任浙江省委宣傳部干部處干事,1993年12月至2010年10月任浙江日報發行部主任、錢江晚報副總編、浙江日報報業集團副總經理。2010年10月至今任浙江出版聯合集團有限公司黨委委員、董事、副總裁,2018年9月至2021年2月任浙版傳媒總經理,2018年9月至今任浙版傳媒董事。

                          4.何成梁先生,1964年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于西南財經大學,本科學歷,編審。1986年7月至2005年3月任浙江人民出版社編輯、經濟編輯室副主任、副社長,2005年3月至2011年5月任浙江文藝出版社有限公司執行董事、社長,2011年5月至2017年8月任浙江人民出版社有限公司執行董事、社長。2015年6月至今,任浙江出版聯合集團有限公司黨委委員,2017年7月至今,任浙江教育出版社集團有限公司董事長、社長,2018年9月至2020年6月任浙版傳媒財務負責人,2018年9月至2021年2月任浙版傳媒副總經理,2018年9月至今任浙版傳媒董事,2019年1月至今任浙江出版聯合集團有限公司董事、副總裁。

                          5.蔣傳洋先生,1972年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于武漢大學,本科學歷,浙江大學法律碩士。2019年省“萬人計劃”人文社科領軍人才。1994年8月至2001年1月任浙江省新聞出版局機關黨委、辦公室科員;2001年1月至2002年6月任浙江出版聯合集團辦公室科員;2002年6月至2007年3月任浙江華文投資有限責任公司辦事員、總經理助理、副總經理、總經理;2007年3月至2009年11月任浙江華文投資有限公司執行董事、總經理;2008年10月至2020年4月任浙江省期刊總社有限公司執行董事、社長;2019年4月至2020年4月任博庫數字出版傳媒集團有限公司董事長、總經理;2020年4月至2020年8月任浙江省新華書店集團有限公司黨委書記、董事長;2020年8月至今任浙江出版聯合集團有限公司黨委委員,浙江省新華書店集團有限公司黨委書記、董事長;2021年2月至今任浙版傳媒副總經理。

                          6.張建江先生,1968年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于杭州大學,本科學歷,副編審。1990年8月至2009年6月任浙江人民出版社有限公司政治編輯室編輯、第一編輯室副主任、社長助理、副總編輯、副社長,2009年6月至2020年8月任浙江出版聯合集團有限公司人事部主任、辦公室主任,2020年8月至今任浙江出版聯合集團有限公司黨委委員。

                          二、獨立董事候選人簡歷

                          1.周蔚華先生,1963年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于中國人民大學,研究生學歷。1988年至1996年任中國人民大學《教學與研究》編輯部編輯、副總編輯,1996年至2011年任中國人民大學出版社副社長、副總編輯、總編輯,2011年至2017年任民政部中國社會報社黨委書記、社長、總編輯。2017年至今任中國人民大學新聞學院教授,2019年5月至今任浙版傳媒獨立董事。

                          2.王寶慶先生,1964年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于中南財經政法大學,研究生學歷,中國注冊會計師。1990年9月至1993年8月任河南安陽市財會學校教師,1993年9月至1996年8月為中南財經政法大學學生。1996年9月至今任浙江工商大學教師、教授、碩士生導師,2019年5月至今任浙版傳媒獨立董事。

                          3.楊小虎先生,1966年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于浙江大學,博士研究生學歷。1994年4月至今任浙江大學計算機學院教師,2006年6月至2013年9月任浙大網新科技股份有限公司副總裁,2013年7月至2017年8月任浙江大學軟件學院常務副院長。2019年5月至今任浙版傳媒獨立董事。

                          三、非職工代表監事候選人簡歷

                          1.陳峰先生,1963年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于杭州商學院,本科學歷,高級會計師。1983年8月至1993年9月任浙江人民出版社經濟編輯室編輯、財務科科長,1993年9月至1998年12月任浙江省新聞出版局、浙江省出版總社計財處干部、計財處副處長,1998年12月至2001年3月任浙江省新聞出版局、浙江省出版總社計財處副處長兼浙江省出版總社資金結算中心主任,2001年3月至2001年10月任浙江華虹光電有限公司副總經理,2001年10月至2009年9月任浙江出版聯合集團有限公司投資(管理)部副主任。2009年9月至2018年9月任浙江出版聯合集團有限公司審計監察部主任,2018年9月至2019年10月任浙江出版聯合集團有限公司紀檢監察部主任,2018年9月至今任浙版傳媒監事會主席、審計部主任。

                          2.步淳女士,1967年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于浙江金華供銷學校,本科學歷,高級會計師。1987年8月至1998年12月任浙江人民美術出版社財務科出納、會計,1998年12月至2001年12月任浙江省出版總社結算中心會計,2001年12月至2014年5月任浙江出版聯合集團有限公司財務與資產管理部職員。2014年5月至2019年4月任浙江出版聯合集團有限公司審計監察部副主任,2019年4月至今任浙江出版聯合集團有限公司紀檢監察部副主任,2018年9月至今任浙版傳媒監事。

                           


                          作者:浙版傳媒 瀏覽量:197
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